การกำกับดูแลเพื่อความยั่งยืน
การกำกับดูแลระดับคณะกรรมการ
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทั้งในด้านกฎหมายและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการ ESG) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ESG ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการ ESG
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง: คณะกรรมการ ESG ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการ ESG ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งภายใต้การคัดสรรโดยพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในด้าน ESG ภายใต้วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหัวหน้าสายงานความยั่งยืนองค์กรทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
การประชุมและการรายงานผลการปฏิบัติงาน: คณะกรรมการ ESG จะต้องจัดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการ ESG จะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ESG:
• กำกับดูแลด้าน ESG: พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน ESG
• บริหารความเสี่ยงด้าน ESG: สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารจัดการด้าน ESG ที่มีประสิทธิผล
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินประเด็นที่สำคัญ: สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินประเด็นที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวจะได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมถึงนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
• การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG: กำกับดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทฯ
การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ทบทวนหลักเกณฑ์ของกระบวนการการสรรหาคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีหรือ 3 วาระต่อเนื่อง ทั้งนี้ในกระบวนการคัดสรร บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ ทั้งด้านความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เชื้อชาติ สัญชาติและศาสนา พร้อมทั้งจัดทำองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Skills matrix) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรรมการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย หลังผ่านกระบวนการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะนำเสนอชื่อกรรมการไปยังคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติเพื่อการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยการประเมินประจำปีประกอบด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล อนึ่ง ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุม ในส่วนของบำเหน็จกรรมการประจำปีนั้นจะพิจารณาจากการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการสร้างหลักประกันว่ากระบวนการตัดสินใจจะปราศจากอคติและมุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดข้อห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแสวงประโยชน์ส่วนตนจากการทำธุรกิจหรือกิจกรรมที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยรายการดังกล่าวต้องกระทำเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียกับรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมการจะเท่าทันตามแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งในและนอกองค์กร
Thai 
English